В Запорожской области ликвидировали крупный конвертцентр — налоговики поймали преступников, легализовавших около 400 млн грн, пришедших из теневых доходов, передает пресс-служба ГУ ГФС региона.
Один из «предпринимателей» зарегистрировал на несуществующих людей свои предприятия. Средства за услуги, которые не использовались в работе, поступали на фиктивные счета, а после обналичивались.
Налоговики говорят, что таким образом «бизнесмен» отмыл около 400 млн грн.
Сейчас ведется следствие. Махинатор получил официальное подозрение.
