Новости Запорожья. Новости политики, общество, криминал

Отмывание денег и конвертцентры: налоговая рассказала о тяжких преступлениях

77

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области с начала года раскрыли 87 преступлений в сфере налогооблажения, половину из них отнесли к тяжким.

Как сообщает местная ГФС, с начала года следователи и оперативники ликвидировали 2 конвертационных центрах межрегионального характера, через которые прошли 310 млн грн.

Ущерб от них государству составил 51 млн грн.

Также разоблачены 2 факта легализации доходов, полученных преступным путем.

По одному из них материалы направлены в суд, а на имущество подозреваемого стоимостью 3,8 млн гр наложен арест.

Кроме того, работники налоговой милиции обнаружили центр минимизации таможенных платежей, общий объем внешнеэкономических операций которого составил более 75 млн грн.

Загрузка...