Новости Запорожья. Новости политики, общество, криминал

200 миллионов отмыли через крупнейший конвертцентр: дело уже в суде

Обвиняют организованную преступную группу

62

В Запорожье правоохранители передали в суд обвинение членов преступной группы в организации межрегионального конвертационного центра.

Как сообщает Государственная фискальная служба, сотрудники налоговой милиции Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области уже закончили досудебное расследование.

Обвиняемые создали несколько фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые в течение 2016-2018 годов прошли около 200 млн гривен.

В данном уголовном производстве утвержден обвинительный акт по факту фиктивного предпринимательства, совершенного организованной преступной группой (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины), который направлен в суд.