В Запорожье разоблачены вооруженные «металлисты», которые конвертировали теневую выручку в доллары. Об этом информационному порталу «ГОЛОС» сообщили в отделе коммуникаций ГУ ГФС в Запорожской области.
В Запорожье сотрудники оперативных подразделений Главного управления ГФС в Запорожской области разоблачили незаконную схему по заготовке и реализации лома черных металлов и конвертации полученных средств в доллары.
В рамках расследования криминального производства, открытого по ч. 3 ст. 212 Криминального Кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов), было установлено, что злоумышленники организовали в Запорожье незаконный пункт приема, хранилища и сбыта металлолома. Для того чтобы придать своей деятельности легальный вид, использовали документы с реквизитами двух компаний. Металлолом сбывался местным металлообрабатывающим предприятиям.
Полученные от незаконной деятельности средства конвертировались в доллары США и использовались в теневом секторе экономики.
В результате проведенных обысков оперативники выявили и изъяли почти 17 тысяч долларов США, документы и бланки о поставках лома черных металлов, печати, клише, компьютерную технику, полторы тысячи тонн металлолома на 5,2 миллиона гривен, а также пистолет Safari mini, патроны для огнестрельного ружья, автомат МКМ-072.
«По данному факту открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 213 КК (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом). Следственные действия продолжаются», — подытожили в главном управлении ГФС в Запорожской области.
