Через многомиллионные выплаты псевдопереселенцам.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города.
Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области.
По договоренности с руководством банка на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированных территориях.
Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям т.н. «ДНР».
Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен.
По предварительным оценкам злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен.
