В уголовном производстве по деятельности мощного конвертационного центра, ликвидированного запорожскими оперативниками, утвержден обвинительный акт.
Как передает «Запорожье. Комментарии», ГУ ГФС сообщает, что в августе текущего года сотрудники оперативных подразделений Главного управления ГФС в Запорожской области ликвидировали мощный конвертационный центр.
В его состав входили предприятия с оборотом средств на счетах свыше 141 млн гривен.
Досудебным расследованием установлено, что организатор группировки создал схему, направленную на уклонение от уплаты налогов.
В состав конвертационного центра входили восемнадцать фиктивных субъектов хозяйствования.
Его деятельность распространялась на многочисленные предприятия реально действующего сектора экономики региона.
В настоящее время в данном уголовном производстве утвержден обвинительный акт по факту фиктивного предпринимательства, совершенного организованной преступной группой, пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст. 27 ч.2 ст.212 УК Украины), который направлен в суд.
