У Великій Британії засудили 47-річну громадянку Китаю Чжімін Цянь, яку звинувачують у причетності до однієї з найбільших криптоафер у світі.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Суд у Саутверку визнав її винною у відмиванні грошей і володінні злочинним майном, призначивши покарання у вигляді 11 років і 8 місяців ув’язнення.
Розслідування британської поліції встановило, що Цянь керувала глобальною схемою Понці, через яку понад 128 000 людей у Китаї втратили свої інвестиції — зокрема заощадження та пенсійні фонди. Отримані незаконним шляхом кошти вона зберігала у криптовалюті. Під час обшуків правоохоронці вилучили пристрої, на яких зберігалося 61 000 біткоїнів, що на момент вилучення оцінювалися у понад £5 мільярдів ($6,6 млрд) — це стало найбільшим криптовалютним конфіскаційним випадком в історії Великої Британії.
Після того як китайська влада почала розслідування, Цянь утекла до Британії під фальшивим ім’ям. У Лондоні вона вела розкішний спосіб життя — орендувала елітний будинок за £17 000 на місяць, купувала коштовності та намагалася придбати нерухомість вартістю кілька мільйонів фунтів, щоб легалізувати свої криптоактиви.
Прокурори назвали її “архітектором злочину”, який вона ретельно продумала і реалізувала з “чистої жадібності”. У знайдених слідчими записках Цянь мріяла “стати монархом Ліберленду” — самопроголошеної мікродержави між Сербією і Хорватією, а також “зустріти британську королівську родину”.
Разом із нею суд засудив її спільника — 47-річного малайзійця Сенг Хок Лінга, який допомагав переводити та відмивати криптовалютні активи. Його покарали 4 роками і 11 місяцями позбавлення волі.
Суддя Саллі-Енн Хейлз під час оголошення вироку наголосила, що Цянь “зруйнувала життя тисяч людей, не відчуваючи жодного каяття”, і “використала технологію криптовалюти для масового обману та особистого збагачення”.
