15 санкционированных обысков провели оперативники Управления защиты экономики, следователи полиции и местной прокуратуры. На 23 банковские счета наложены аресты. Кроме десятков печатей фиктивных предприятий, также изъято четверть миллиона гривен. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
Санкционированные обыски оперативники УЗЭ в Запорожской области и следователи отдела полиции совместно с местной прокуратурой провели в помещениях и офисах фигурантов дела.
Жители города Днепра создали и приобрели фиктивные предприятия, через счета которых конвертировали средства в наличность. Также в сферу их деятельности входило формирование валовых расходов и незаконного налогового кредита по налогу НДС.
Большинство фирм были оформлены на подставных лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.
Деньги они получали от обществ реального сектора экономики как Запорожской области, так и других регионов. Организаторы «конверта» помогали им легализовать деньги путем проведения бестоварных операций.
8 сентября оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области ДЗЭ Нацполиции совместно со следователями Днепровского отдела полиции и работниками прокуратуры провели 15 санкционированных обысков.
Полицейские изъяли 250 тысяч гривен, 29 печатей предприятий с признаками фиктивности, 28 банковских карт, чековые книжки, черновую финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную технику и 23 мобильные телефоны.
В настоящее время на 23 банковских счета наложен арест.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия по документированию преступной деятельности лиц, причастных к данному правонарушению.
