Новости Запорожья. Новости политики, общество, криминал

В Запорожье через крупный конвертцентр отмыли около 40 миллионов: дело уже в суде

Злоумышленники разработали схему уклонения от уплаты налогов

187

В Запорожье правоохранители передали в суд обвинение членов преступной группы в организации крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

По данным следствия  в состав группы входили пять человек. Действовали они на территории Запорожской области.

Обвиняемые создали более 30 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые в течение 2015-2017 годов прошли более 37 млн. гривен.

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области уже закончили досудебное расследование. В отношении двух участников группы еще в июне 2018 года был направлен  обвинительный акт в суд.

Другие же трое фигурантов скрывались от следствия. В настоящее время правоохранители установили их местонахождение и также направили в суд соответствующий обвинительный акт.

Фото: пресс-служба ГФС в Запорожской области