Новости Запорожья. Новости политики, общество, криминал

Запорожские предприятия незаконно отмывали чёрный нал

33

Сотрудники Запорожской прокуратуры раскрыли и ликвидировали «конвертационный центр». Операция была проведена вчера, 14 ноября. Центр находился  в соседнем Днепре, однако его деятельность распространялась на предприятия Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Таким образом бизнесменам удавалось переводить безналичные средства в наличные и снижать ставку налогов. Общая сумма отмытых таким образом денег в течение года составила более 500 млн. гривен. Для этого конвертационным центром было создано около 100 подставных фирм, на счета которых перечислялись деньги.

В ходе обысков были найдены 3,5 миллиона гривен, теневая документация и банковские карты. Было открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК Украины,  сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.