Новости Запорожья. Новости политики, общество, криминал

Через Запорожскую область отмывали сотни миллионов гривен (ФОТО, ВИДЕО)

15

Сотрудники прокуратуры Запорожской области совместно с Нацполицией разоблачили конвертационный центр, через который  отмывали сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Центр работал на территории сразу двух областей, Запорожской и Днепропетровской областей. Как выяснилось, в отмывании денег были задействованы также сотрудники областных управлений налоговой инспекции.

Их задачей было минимизировать налоги и выводить их в «тень». Чтобы сделать это, коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями. Кроме «фирм-призраков» в схеме участвовали и вполне реальные коммерческие структуры. За год в конвертационном центре оборот составлял около 350 миллионов.

На данный момент  в офисах  компаний и по месту жительства фигурантов были проведены обыски. Их результатом стало изъятие около 1 млн. гривен наличных, фиктивных печатей, техники, чековых книжек и документов, подтверждающих противоправную деятельность. Счета предприятий, замешанных в отмывании денег, арестованы, общая сумма ущерба государству составляет около 24 млн. гривен.

В настоящее время следователями прокуратуры области проводится расследование по ч.2 ст.364 (“Злоупотребление властью или служебным положением”) и ч.2 ст.205 (“Фиктивное предпринимательство”) УК Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=plk4_ank720