В Запорожской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составлял десятки миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как выяснили правоохранители, группа лиц организовала фиктивное предприятие, с помощью которого проводила липовые операции, отмывая таким образом безналичные средства и переводя их в наличку. Благодаря этой схеме некоторые предприниматели искусственно формировали налоговый кредит по НДС и таким образом получали налоговую выгоду в виде занижения суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет. Из этой схемы бюджет потерял более 25 млн гривен.
На данный момент были проведены 7 обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых изъяты документы первичного бухгалтерского учета, печати фиктивных предприятий, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.
Сейчас устанавливаются предприятия, которые пользовались услугами мошенников.
